湖南破获特大虚开增值税发票案 涉案200多亿元

来源:互联网新闻 时间:2020-04-28 06:47

6月7日消息,当天上午9时半,湖南湘西土家族苗族自治州公安局召开新闻发布会,宣布成功破获特大虚开增值税专用发票系列案件,抓获犯罪嫌疑人37名,该案涉案金额高达200多亿元,涉案税款35亿元。公安部发来贺电。

2015年5月,公安部、国家税务总局开展打击利用黄金交易虚开增值税专用发票专项行动;5月14日,湖南省公安厅和国税局召开专门会议,要求湘西自治州公安机关依法查处境内15家空壳公司;根据会议精神,湘西自治州公安局联合自治州国税局成立专案组,从全州公安机关和国税部门抽调59名精干工作人员,5月18日,专案组依法对湖南瑞峰工贸公司等15家公司,以及刘建民个人,涉嫌虚开增值税专用发票犯罪案件立案侦查(案件代号"5·18"专案)。

专案组经过近一年多的缜密侦查,准确查明了该案犯罪团伙组织网络:整个案件涉及20余个省市、400余家公司、5大犯罪团伙,其犯罪网络达6层级:一级为购买增值税专用发票实施逃税或为原材料洗白的实体企业;二级为购买和虚开增值税专用发票进行销售的各地空壳公司;三级为克隆增值税专用发票,以发票为商品实施销售的职业卖票人;四级为套取黄金交易增值税专用发票的开票公司;五级为帮助黄金交易货票分离的上海黄金交易所会员单位的相关人员;六级为与上海黄金交易所交易黄金而获得“富余票”,并提供源头黄金交易增值税专用发票的料商。各层级犯罪团伙之间相互勾联,各司其职,形成了至上而下完整的虚开增值税专用发票犯罪组织网络。

公安部将此案列为重点督办案件。公安部高度重视此案,公安部二局高峰局长、邓兆锋副局长,在深圳组织召开专案研讨会议,协调相关事宜,并多次听取专案汇报,提供强大的业务支持指导,确定了主犯的重大作案嫌疑。

湖南省副省长、省公安厅长黄关春,省公安厅党委副书记、副厅长袁友方,亲自指挥案件侦办;省公安厅经侦总队先后3次派员深入湘西自治州督办、指导,协调专案组异地抓捕取证。

湘西自治州州委书记叶红专,州委常委、州委政法委书记欧阳旭等州领导,分别作出指示,要求迅速依法查处,维护经济发展秩序,并多次召开专题会议,全力解决专案侦办中的困难和问题。

专案组实施了两次集中抓捕行动,共打掉湘西自治州、上海、江西、广东、重庆等地5个利用黄金交易虚开增值税专用发票的犯罪团伙,案件涉及20个省市,查获涉案公司400余家,查处118家,冻结和查扣违法所得1.4亿元;缴获涉案车辆 6辆,电脑14台,银行卡数百张,U盾等转账工具25 个,金税盘、金融@家10个,印章54枚,伪基站6套,假发票若干;抓获犯罪嫌疑人37人,刑事拘留33人,起诉23人。

目前该案正在进一步侦办中。

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